Мартин Инсаурральде, бывший мэр Ломас-де-Самора, находится под следствием за предполагаемое отмывание денег и незаконное обогащение. Прокуроры Мола и Веласко утверждают, что Инсаурральде потратил около 98 133 долларов на международные рейсы в период с 2022 по 2023 годы, что они считают непосильной суммой для человека, который с 2003 года имел карьеру исключительно на государственной службе.
В заключении отмечается, что эти средства могут быть результатом коррупционных действий, связанных с его публичными должностями, как минимум с 2003 года. Подозревается Виктор Донадио как предполагаемый "подставное лицо" Инсаурральде, поскольку его компании связаны не только с собственностью в Сан-Висенте, но и с другими объектами, приобретенными или занятыми Инсаурральде.
Кроме того, рассматривается участие Гастона Баррахины, племянника Инсаурральде, а также его бывшей жены Каролины Альварес, в корпоративной структуре, которая якобы позволила неправомерно приобретать и управлять активами. Также упоминается участие Софии Клерици в расследовании, связанное с противоречивой поездкой на яхте по Средиземному морю, которая раскрыла это дело.
Прокуратура также выявила паттерны поездок Инсаурральде, которые предполагают возможные связи с деятельностью по отмыванию средств. Выделяется поездка в Марбелью, Испания, где только проживание обошлось почти в 28 000 евро. Исследуется использование местных агентств и наличных платежей для сокрытия истинного источника денег, используемых в этих поездках.
Отмечается, что покупка недвижимости через подставных лиц, приобретение автомобилей на имя третьих лиц и международные поездки Инсаурральде с высокими расходами по сравнению с его законными доходами являются частью операций, выявленных в ходе расследования. Кроме того, Инсаурральде вменяется необоснованный рост капитала на протяжении его государственной службы, который оценивается в около 10 миллионов песо между 2009 и 2023 годами.
Прокуратура подозревает, что все эти активы могут быть результатом отмывания денег, происходящих из коррупции, основываясь на его публичных должностях и контрактах с компаниями, предположительно связанными с ним. Расследование также затрагивает его детей и других родственников в предполагаемой преступной структуре, созданной для сокрытия и легитимации незаконных средств.
